Varsta: peste 18 ani
Gen: Barbati, Femei
Editura: Curtea Veche
Coperta: Necartonata
Autor: Oliver Bullough
ISBN: 9786064412140
Format Carte: Fizic
Anul Publicarii: 2022
Numar Pagini: 512
Dimensiuni: 23x15 cm
Limbă: Romana
Pozitie: 114B1
Durata de livrare: 3 zile
Rapoartele aveau la origine niște articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției (OCCRP), un consorțiu neobosit și neînfricat de jurnaliști din toată Europa de Est, care au expus două așa-numite
„spălătorii”
Spălătoria rusească era condusă prin intermediul băncilor din Moldova, în timp ce spălătoria azeră transfera sume mari de bani pentru elita conducătoare de la Baku.
În ambele cazuri, infractorii se foloseau de companii britanice fictive pentru a-și ascunde identitatea și de Danske Bank pentru a-și transfera banii.
Raportul avocaților a identificat 177 de clienți ai Danske Bank implicați în
„spălătoria”